{"id":25635,"date":"2023-03-10T10:08:36","date_gmt":"2023-03-10T13:08:36","guid":{"rendered":"http:\/\/infoactual.com.ar\/?p=25635"},"modified":"2023-03-10T10:08:37","modified_gmt":"2023-03-10T13:08:37","slug":"allanan-laboratorio-tras-denuncia-de-la-aduana-por-sobre-facturacion-de-importaciones-en-mas-del-900","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infoactual.com.ar\/index.php\/2023\/03\/10\/allanan-laboratorio-tras-denuncia-de-la-aduana-por-sobre-facturacion-de-importaciones-en-mas-del-900\/","title":{"rendered":"ALLANAN LABORATORIO TRAS DENUNCIA DE LA ADUANA POR SOBRE FACTURACI\u00d3N DE IMPORTACIONES EN M\u00c1S DEL 900%"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La justicia orden\u00f3 el allanamiento de un laboratorio que hab\u00eda sido denunciado por la Aduana por la sobre facturaci\u00f3n de importaciones en el orden del 900%, seg\u00fan inform\u00f3 el organismo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp; &nbsp;La maniobra denunciada por la dependencia a cargo de Guillermo Michel sostiene que la mercader\u00eda sali\u00f3 de China declarada en US$555.920, pero el laboratorio argentino declar\u00f3 la importaci\u00f3n en US$5.040.000 y la sobre facturaci\u00f3n de US$4,5 millones qued\u00f3 en un banco de Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp; La multa que podr\u00eda aplicarse se estima en US$22,6 millones.<br>&nbsp;&nbsp; La presentaci\u00f3n judicial se inici\u00f3 a partir del an\u00e1lisis de cinco operaciones de importaci\u00f3n de m\u00e1quinas realizadas por un importante laboratorio argentino.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp; Luego de analizar las pruebas, la Justicia en lo Penal Econ\u00f3mico orden\u00f3 allanamientos en dos inmuebles, en los que se secuestr\u00f3 documentaci\u00f3n que sustancia la causa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp; Las operaciones en cuesti\u00f3n fueron declaradas en la Argentina en US$5.040.000. Sin embargo, en China las exportaciones de la maquinaria se hab\u00edan registrado a un valor de apenas US$555.920, lo cual revela una sobrefacturaci\u00f3n de US$4.484.04, un 907%, precis\u00f3 la Aduana en un comunicado de prensa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp; \u00abLo que hab\u00eda llamado la atenci\u00f3n fue la refacturaci\u00f3n de la mercader\u00eda a trav\u00e9s de una empresa desde Panam\u00e1, teniendo en cuenta que la mercader\u00eda fue enviada desde China a la Argentina en forma directa\u00bb, explicaron.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp; El parte a\u00f1ade que \u00ablas operaciones trianguladas son legales y habituales en el comercio exterior, pero representan un indicador de riesgo a analizar\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;&nbsp; \u00abEn este caso, no encontr\u00f3 ning\u00fan valor agregado tangible que aportara la intermediaria paname\u00f1a para justificar los precios de refacturaci\u00f3n. Se presume que fue incluida para sobrefacturar la importaci\u00f3n y dejar US$4,5 millones en un banco de ese pa\u00eds\u00bb, conjetur\u00f3 la Aduana.<br>&nbsp;&nbsp; Siempre de acuerdo al parte oficial, \u00abdocumentos a los que accedi\u00f3 la<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aduana le permiten creer que la mercader\u00eda sali\u00f3 de China a nombre del importador y que la operatoria comercial fue cerrada y concluida entre la empresa china y el laboratorio argentino en forma directa por una empleada jer\u00e1rquica de \u00e9ste. La misma figura en los documentos con el nombre de Raquel\u00bb.<br>&nbsp;&nbsp; La denuncia tramitada en el Juzgado Penal Econ\u00f3mico N\u00ba2 consiste tanto en el il\u00edcito previsto en el Art\u00edculo 865 inciso F, del C\u00f3digo Aduanero como en el egreso indebido de divisas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La justicia orden\u00f3 el allanamiento de un laboratorio que hab\u00eda sido denunciado por la Aduana por la sobre facturaci\u00f3n de importaciones en el orden del 900%, seg\u00fan inform\u00f3 el organismo. &nbsp; &nbsp;La maniobra denunciada por la dependencia a cargo de Guillermo Michel sostiene que la mercader\u00eda sali\u00f3 de China declarada en US$555.920, pero el laboratorio [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":25636,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-25635","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sociedad"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/infoactual.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25635","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/infoactual.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/infoactual.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infoactual.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infoactual.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25635"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/infoactual.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25635\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25637,"href":"https:\/\/infoactual.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25635\/revisions\/25637"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infoactual.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/25636"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/infoactual.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25635"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/infoactual.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25635"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/infoactual.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25635"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}